贵绳股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    贵州钢绳股份有限公司于2008年3月27日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日公司股份总数16437万股为基数，每10股派0.60元(含税)。

    二、通过公司2007年计提各项准备及损失核销的议案。

    三、通过聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。

    四、通过关于公司日常关联交易协议的议案。

    五、通过公司2007年度报告及其摘要。

    六、通过增补公司第三届董事会董事候选人及提名第三届监事会监事候选人的议案。

    七、通过关于修改《公司章程》的议案。

    八、通过公司拟利用不超过4000万元，且不超过本次募集资金总额49687万元的8%的阶段性闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且使用期限不超过半年。

    董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。