浪潮软件:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于2008年3月26日召开四届二十四次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司的财务审计机构的议案。

    四、通过关于2008年继续执行有关关联交易协议的议案。

    五、通过关于预计2008年日常关联交易的议案。

    六、通过公司2008年度继续为控股子公司深圳天和成实业发展有限公司提供额度在人民币二千万元以内、期限不超过一年(含一年)的短期信用证等综合担保的议案。

    七、通过关于调整2007年度期初资产负债表相关项目及金额的议案。

    八、通过关于修改《公司章程》的议案。

    九、通过关于董、监事会换届选举的议案。

    十、通过提名独立董事候选人的议案。

    十一、通过关于山东证监局巡回检查意见的整改报告。

    十二、通过关于同意控股子公司山东浪潮通信系统有限公司收购关联方股权的议案。

    董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。