华北制药:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    华北制药股份有限公司于2008年3月27日召开五届二十三次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年年度报告及其摘要。

    二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘中天运会计师事务所为公司2008年度会计审计单位的议案。

    四、通过关于对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。

    五、通过关于由于会计政策变更及会计差错更正对期初会计报表进行调整的议案。

    六、通过关于2008年度日常关联交易的议案。

    七、通过关于2008年度公司担保事宜：公司2008年度拟对外担保总额为168292万元，其中经董事会审议后尚需提交股东大会审议的额度为120392万元。

    八、通过关于玻璃分公司建设项目(系公司迁建改造项目之一，总投资12497万元)的议案。

    九、通过关于土地收储相关事宜：根据公司与石家庄市国土资源局(下称：市国土资源局)签署的《土地收回合同》,市国土资源局将分批收回公司43宗土地，面积共计646365.2平方米(969.55亩，扣除一水井用地3.96亩)，公司将获得土地补偿金共计93361.1万元。《土地收回合同》确定的是公司可获得的第一部分的土地转让款，关于第二部分即该部分土地经市国土资源局挂牌出售后的净收益，将按照市政府办公会会议纪要的原则执行。

    十、通过关于减少非公开发行募集资金投资项目的议案。

    董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。