中大股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    浙江中大集团股份有限公司于2008年3月29日召开四届十七次董事会及四届 九次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2007年度利润分配预案:以年末总股本37475.2068万股为基数,每 股派0.10元(含税)。

    二、通过2007年年度报告及其摘要。

    三、通过修改公司章程部分条款的议案。

    四、通过关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案: 2008年公司本部计划为控股子公司担保总额为85000万元；控股子公司2008年度 计划对外担保总额50000万元。公司及其控股子公司计划对外担保总额为 135000万元(含子公司对关联公司的担保)。截止2008年2月29日,公司及其控股 子公司对外担保总额为38300万元(不含子公司对关联公司的担保)。

    五、通过关于推选公司第五届董、监事及独立董事候选人的议案。

    六、通过关于按新会计准则调整2006年利润表和2007年期初资产负债表的 议案。

    七、通过关于坏账准备计提方法的会计政策、会计估计变更的议案。

    八、通过关于转让浙江中扬投资有限公司(注册资本为5000万元,公司持有 其20%的股权,下称:中扬公司)股权的议案:鉴于中扬公司因经营失误出现严重 亏损,公司拟将持有的中扬公司全部股权,以不低于净资产评估价(人民币 209295.78元,已经国资授权单位核准)的价格在杭州市产权交易所挂牌转让,该 转让事项按照国有股权转让程序已获得了浙江省物产集团公司有关文件批准。

    九、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年审计机构的议案。

    董事会决定于2008年4月21日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及 其它事项。