中油化建:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中油吉林化建工程股份有限公司于2008年3月28日召开三届七次董事会及三 届四次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2007年年度报告及其摘要。

    二、通过关于对前期已披露2007年期初资产负债中递延所得税资产金额调 整的议案。

    三、通过2007年度利润分配预案:不分配,不转增。

    四、通过关于提取安全生产费用的议案。

    五、同意公司拟在沙特阿拉伯投资设立全资子公司-中油化建沙特阿拉伯有 限公司(暂定名),计划投资为50万沙特里亚尔(折合人民币约为100万元)。

    六、通过关于2008年度关联交易的议案:公司与实际控制人中国石油天然 气集团公司(下称:石化集团)所属公司中油吉林石化分公司签订了房地产租赁 、机械设备租赁、水电、供热等方面的协议,预计交易总金额分别为230万元、 300万元、150万元、320万元；公司与母公司的控股子公司吉化集团信息网络技 术有限公司签订了通讯费协议,金额为50万元；按照公司与石化集团及所属公司 2007年度发生的工程承建情况及公司预计发生的工程承揽额度,2008年预计承揽 合同额22亿元,交易价格全部以投招标方式确定。

    七、通过关于调整公司部分董事的议案。

    八、通过关于调整公司部分高管人员的议案:其中,同意公司董事长兼总经 理范喜哲辞去总经理职务,聘请陶树森担任公司总经理。

    九、通过修改公司章程部分条款的议案。

    十、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司2008年度审计机构 的议案。

    董事会决定于2008年4月21日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及 其它事项。