弘业股份:公布董事会决议及关联交易暨召开股东大会公告

    江苏弘业股份有限公司于2008年3月29日召开五届二十六次董事会,会议审 议通过关于对公司参股企业江苏弘业期货经纪有限公司(注册资本为5000万元, 公司持有其42.87%的股份,下称:弘业期货)增资暨关联交易的议案:公司于同 日与江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏鹏程国际储运有限公司(两关联 方与公司的实际控制人均为同一公司)以及弘业期货其他原股东共同签订了《弘 业期货增资协议》,同比例对弘业期货增加投资。

    此次增资,弘业期货各股东共计增加出资7396.00万元,其中增加注册资本 5800万元。公司共增加出资3170.67万元。其中:弘业期货以2007年12月31日经 审计的资本公积转增注册资本210.92万元；未分配利润转增注册资本646.48万 元；同时,以弘业期货2007年12月31日经审计净资产为作价依据,现金增资2, 313.27万元(其中进入注册资本的部分为1629.06万元)。此次增资完成后,弘业 期货注册资本由原来的5000万元变更为10800万元,公司出资占其注册资本的比 例不变,仍为42.87%。该事项构成关联交易。

    董事会决定于2008年4月21日上午召开2007年年度股东大会,审议以上及公 司2007年度利润分配预案等事项。