福建水泥:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    福建水泥股份有限公司于2008年3月28日召开五届七次董事会及五届二次监 事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案:以公司2007年末总股本381873666股 为基数,每10股派0.3元(含税)。

    三、通过关于2007年度资产盘点结果的处理议案。

    四、通过关于计提2#立波尔窑相关资产减值准备的议案。

    五、通过关于对公司参股44.93%的子公司三明新型建材总厂及其全资子公 司三明新材供销公司应收款个别认定的议案。

    六、通过关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。

    七、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机 构的议案。

    八、通过公司向中国人民银行申请发行6亿元人民币额度的短期融资券的议 案:拟按二期发行,每期发行3亿,每期期限最长不超过365天。

    九、通过关于修订公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表编制方法 的议案。

    十、通过修改公司章程部分条款的议案。

    十一、通过关于与福建省建材进出口公司进行原材料交易(关联交易)的议 案。

    十二、通过关于继续有偿使用控股股东福建省建材(控股)有限责任公司的 下属全资企业福建省三达石灰石厂(下称:石灰石厂)采矿许可证(关联交易)的 议案:鉴于公司与石灰石厂签订的有偿使用该厂石灰石矿山采矿许可证的协议 已于2007年12月31日到期。董事会同意公司继续有偿使用该厂石灰石矿山采矿 许可证,有偿使用期限3年(自2008年1月1日至2010年12月31日)。参照双方原签 订的协议,确定每年租赁费为216万元。

    十三、通过葛青辞去公司监事职务的议案。

    董事会决定于2008年4月21日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及 其它事项。