小商品城:公布董监事局会议决议暨召开股东大会公告

    浙江中国小商品城集团股份有限公司于2008年3月31日召开五届九次董事局会议及五届七次监事局会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过《公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)》的议案。

    二、通过关于批准有关目标资产审计报告及盈利预测报告的议案。

    三、通过公司与实际控制人义乌市国有资产投资控股有限公司(间接持有公司39.86%的股份，下称：义乌国资公司)于2008年3月26日签署的《非公开发行股票收购资产协议》的议案。

    四、通过《公司非公开发行A股股票预案的补充公告》的议案：公司现对五届八次董事局会议审议通过的《公司非公开发行A股股票预案》进行补充和修订，其中，公司向义乌国资公司非公开发行股份收购其拥有的义乌国际商贸城三期项目的土地使用权和在建工程，目标资产的转让价格即为其评估值人民币3407000000元(评估基准日为2007年12月31日)，本次股份发行的价格确定为75.49元/股，发行数量确定为45131806股。

    五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    六、通过公司2007年度报告及其摘要。

    七、通过公司2007年度利润分配预案：暂不分配。

    八、通过改聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    九、通过国际商贸城三期投运后篁园市场等处置(含会计估计变更)的议案。

    十、通过对前期资产负债表相关项目及金额调整的议案。

    董事会决定于2008年4月17日13:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于非公开发行股票方案的议案等事项。

    董事会决定于2008年5月16日13:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2007年度利润分配预案等事项。

    上述网络投票的股东投票代码为“738415”；投票简称为“小商投票”。