夏新电子:公布董事会临时会议决议暨重大事项公告

    夏新电子股份有限公司于2008年3月31日召开第四届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于提名独立董事候选人的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

    二、通过公司拟于2008年度向特定对象非公开发行股票的议案：发行对象为公司控股股东夏新电子有限公司、公司实际控制人中国电子信息产业集团公司和公司关联方厦门机电集团有限公司(系本次非公开发行引入的境内战略投资者)，全部以现金方式进行认购；发行价格为5.51元/股；认购数量合计9074.4万股(如果公司的股票在本次董事会公告日至发行日期间除权、除息，则发行数量进行相应调整)。

    鉴于公司于2008年4月1日收到中国证监会厦门监管局的调查通知书，本次董事会通过的非公开发行股票方案暂时不能报审，需等厦门监管局做出调查结论后方可确定是否推进本次董事会相关决议，因此存在重大不确定性。