重庆太极实业(集团)股份有限公司于2008年3月31日召开五届十五次董事会及五届十三次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配;以2007年总股本25260万股为基数,用资本公积金每10股转增3股。
    三、通过2008年度公司及其控股子公司分别为控股股东太极集团有限公司提供25910万元担保总额度、为公司控股子公司提供100253万元及300万美元担保总额度的议案。
    截至目前,公司对外担保总额为25910万元,公司为控股子公司担保70445万元,无逾期担保情况。
    四、通过公司日常关联交易的议案。
    五、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关事宜的议案。
    六、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度财务审计单位的议案。
    董事会决定于2008年4月28日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
    
(来源:上海证券报)
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