金晶科技:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    山东金晶科技股份有限公司于2008年4月2日召开三届十九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于变更募集资金投资项目的议案：考虑到公司以非公开发行新股的方式募集资金投资建设的100万吨/年纯碱项目投产后节能的需要和余热的利用，公司拟利用部分募集资金投资2.5亿元建设热电联产项目。

    二、通过公司为全资子公司山东海天生物化工有限公司(下称：海天公司)向银行申请贷款提供担保的议案：由于海天公司拟利用目前在建的100万吨/年纯碱项目的部分资金投资建设热电联产工程项目，故导致该项目建设资金不足，因此海天公司计划向金融机构申请总额为5亿元的贷款。公司拟对上述贷款提供总额不超过5亿元人民币(含5亿元)的信用担保。

    三、通过公司向中国人民银行申请发行本金总额不超过8亿元人民币的短期融资券(可分次发行)的议案，发行的期限在一年以内，发行对象为全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行。

    四、通过公司对参股49%的中材金晶玻纤有限公司(注册资本20000万元，下称：中材金晶)进行增资的议案：中材金晶按照所占50%的权益对其子公司中材庞贝捷金晶玻纤有限公司(下称：中材庞贝)进行增资，由中材庞贝投资建设六万吨无碱池窑拉丝生产线项目(项目总投资11479.9万美元)；公司按照在中材金晶的出资比例对其进行同比例增资，增资额度为7203万元人民币。

    董事会决定于2008年4月20日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。