S*ST海纳:股权分置改革说明书

    一、改革方案要点

    本次股权分置改革将与非公开发行股购买资产、豁免浙大网新及其一致行动人全面要约收购义务相结合，同步实施。流通股股东每10股实际获得1.61股对价安排。

    （一）资本公积金定向转增

    公司以现有流通股股本3,000万股为基数，用资本公积金向股改方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增1.6股。相当于流通股股东每10股获得1.01股对价安排。

    （二）非流通股送股

    非流通股股东大地投资以现有流通股股本3,000万股为基数，向股改方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东送出180万股，相当于每10股送0.6股。

    二、本次改革相关股东会议的日程安排

    （一）本次相关股东会议的股权登记日：2008年4月17日

    （二）本次相关股东会议现场会议召开日：2008年4月28日

    （三）本次相关股东会议网络投票时间：2008年4月24日～4月28日

    其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2008年4月24日～4月28日每个交易日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月24日9:30～4月28日15:00期间的任意时间。

    三、本次改革相关证券停复牌安排

    （一）公司股票于2007年4月23日起停牌，于2008年4月3日公告股改方案，最晚于2008年4月11日复牌，此段时期为股东沟通时期。

    （二）公司董事会将在2008年4月10日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

    （三）如果公司董事会未能在2008年4月10日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，除非有特殊原因，并经交易所同意延期外，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

    （四）公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

    

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