国能集团:公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

    辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年4月3日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司于同日与第一大股东百科实业集团有限公司(下称：百科集团)签署《资产转让协议》的议案：公司拟受让百科集团拥有的位于沈阳市于洪区沈大路的94567.1万平方米土地及附属建筑。

本次资产转让以2008年3月31日评估价为参考价，双方协议定价。

    二、通过公司于同日与中国农业银行本溪市分行平山支行(下称：平山支行)签署《最高额保证合同》的议案：公司为百科集团的控股子公司本溪板材有限责任公司(下称：本溪板材)向平山支行申请流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额为2000万元整，期限为一年。本次担保由本溪板材提供反担保。

    截至目前，公司对外担保累计数量为2000万元(全部为本次对本溪板材的担保)，不存在逾期担保事项。

    上述两项议案均构成关联交易。

    董事会决定于2008年4月20日上午召开2008年第1次临时股东大会，审议以上事项。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。