柳钢股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    柳州钢铁股份有限公司于2008年4月2日召开三届九次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日公司总股本142377.4万股为基数，每10股派2.0元(含税)；同时以资本公积金每10股转增8股。

    二、通过2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    三、通过公司2007年度报告及其摘要。

    四、通过关于调整公司董事会成员的议案。

    五、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。

    六、通过公司拟向16家银行申请总额不超过298.2亿元人民币综合授信的议案，采用信用方式、抵押方式或担保方式办理。

    董事会决定于2008年5月6日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。