S仪化:公布董监事会决议公告

    中国石化仪征化纤股份有限公司于2008年4月7日召开五届二十五次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于处置本集团部分资产的议案。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、批准建设300吨/年高性能聚乙烯纤维项目、100吨/年对位芳纶研发项目及热电生产中心锅炉烟气脱硫项目，项目总投资预计为人民币27741万元。

    四、通过公司2007年度关联交易以及确认2008年度继续执行相关日常关联交易协议的议案：2007年度本集团与中国石油化工股份有限公司及其联系人发生的重大日常关联交易金额为人民币8970018千元。2008年度，公司将按照既定的《产品供应框架协议》、《综合服务框架协议》及《财务服务协议》内容继续进行日常关联交易。

    五、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    六、通过续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2008年度境内外核数师的议案。

    上述有关事项须提呈2007年度股东年会审议通过，会议召开通知另行发布。