丰华股份:公布董事会临时会议决议公告

    上海丰华(集团)股份有限公司于2008年4月8日以通讯方式召开第五届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案：本次向公司第一大股东沿海地产投资(中国)有限公司(持有公司21.13%的股份，下称：沿海地产)非公开发行不超过6亿股境内上市人民币普通股(A股)，收购其相关资产，发行价格确定为17.40元/股。

    二、通过关于向特定对象发行股票购买资产暨关联交易预案的议案。

    三、通过关于非公开发行股票购买资产涉及关联交易的报告。

    四、通过关于提请股东大会批准沿海绿色家园有限公司及其全资子公司沿海地产免于以要约方式增持股份申请的议案。

    五、通过关于与沿海地产签订附生效条件的《关于公司非公开发行人民币普通股(A股)的股份认购及资产购买框架协议》的议案。

    上述事项需提交公司股东大会审议。