首创股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    北京首创股份有限公司于2008年4月8日召开第三届董、监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日总股本220000万股为基数，每10股派1.60元(含税)。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过关于对前期已披露2007年期初资产负债表相关项目进行调整的议案。

    四、通过续聘北京京都会计师事务所进行公司2008年年度报表审计工作的建议。

    五、通过公司向中国人民银行申请发行总额8亿元人民币的短期融资券(期限一年)的议案。

    六、同意公司在上海浦东发展银行雅宝路支行办理授信手续，授信额度为人民币壹亿元整，期限一年。

    七、通过公司为控股50%的子公司秦皇岛首创水务有限责任公司(下称：秦皇岛首创)向中国银行秦皇岛分行河东支行申请的人民币7000万元贷款提供连带责任担保的议案，期限为一年。秦皇岛首创将以不低于担保总额的有效资产为该笔担保提供反担保。

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额1151000000元；公司对控股子公司的担保总额275000000元。秦皇岛首创承接了原秦皇岛市自来水总公司为秦皇岛市海港城建市政发展有限公司贷款提供担保，截至2007年12月31日贷款余额8000万元，该贷款已逾期，该担保事项为公司重组时承接的担保，秦皇岛市相关政府部门正在协调解决中。

    董事会决定于2008年4月30日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。