建发股份:公布董监事会决议公告

    厦门建发股份有限公司于近日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2007年末总股本690663809股为基数，每10股派3.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增8股。

    三、聘任向小云为公司副总经理。

    四、通过公司在2008年度将向各控股子公司继续提供额度不超过60亿元人民币的贷款担保的议案。

    截止2007年底，公司累计对外担保总额为21.1亿元，全部为向各控股子公司提供担保，均无逾期担保。

    五、通过2008年度日常经营性关联交易的议案。

    六、通过关于调整公司2007年初资产负债表相关事宜的议案。

    七、通过公司章程修正案。

    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。