湖北三峡新型建材股份有限公司于2008年4月9日召开五届二十一次董事会及五届十次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案:拟以2007年12月31日的总股本为基数,每10股派0.10元(含税)。
三、通过关于公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正的议案。
四、通过公司2008年向金融机构申请新增20000万元融资授信额度的议案。
五、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
六、通过公司收购武汉市戴春林商贸有限责任公司(下称:商贸公司)95%股权的议案:以2008年1月31日商贸公司的净资产评估值9382.73万元为参考,确定标的股权的交易价格为8913.59万元人民币。
七、同意公司与国中医药物流配送(武汉)有限公司互相为对方向银行申请的流动资金贷款提供信用担保,担保额度为人民币5000万元,合作期限为两年。
八、通过关于推荐公司第六届董、监事会候选人的议案。
董事会决定于2008年5月12日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
(来源:上海证券报)
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