S*ST中辽:关于本公司股改进展的风险提示公告

    一、目前公司非流通股股东股改动议情况

    目前，公司非流通股股东已提出股改方案。

    本次股权分置改革方案为：公司潜在控股股东北京万方源房地产开发有限公司（以下称"万方源"）和万方投资控股（集团）有限公司（以下称"万方控股"）拟其将所持北京华松房地产开发有限责任公司合计70%的股权（其中万方源所持44.38%、万方控股所持25.62%）和万方源所持北京天源房地产开发有限公司91.43%的股权合计对应净资产8492.51万元赠送给上市公司，由于流通股比例为57.14%，流通股股东共计获得4,852.62万元净资产，流通股股东每股获得0.549元。

同时万方源承诺，如果本次股权分置在2008年12月31日前完成， 中辽国际2008年、2009年、2010年每年经具有证券从业资格会计师事务所审计的标准无保留意见审计报告显示的每股收益均不低于0.20元，否则万方源将向流通股股东追加对价一次，追加对价股份总数为6,630,000 股，按现有流通股数量为基准，流通股股东每10股获付0.75股。有关本次股权分置改革方案的详情请参阅《中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司股权分置改革说明书》（详见3月28日《证券时报》或巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

    二、公司股改保荐机构情况

    目前，公司与保荐机构国金证券股份有限公司签定股改保荐合同，该保荐机构协助公司制定股改方案并出具保荐意见书。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。