太原理工天成科技股份有限公司于2008年4月13日召开三届十一次董事会及三届五次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
    二、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
    三、通过公司会计政策、会计估计变更的议案。
    四、通过公司2007年度报告及摘要。
    五、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
    六、通过变更公司注册地址为“太原国家高新技术产业开发区亚日街2号,邮政编码:030006”及修改《公司章程》相应条款的议案。
    七、同意张眉河辞去公司董事会秘书职务,并聘任其为公司副总经理;聘任陈安宝为公司董事会秘书。
    八、通过公司受让山西天成大洋能源化工有限公司(下称:天成大洋)所持柳林县成家庄煤矿(下称:成家庄煤矿)45%股权签订补充协议的议案:同意将原履约时间延期三个月(即延期到2008年7月21日);若履约时间到期,即成家庄煤矿截至2008年7月21日仍不能完成工商变更工作,公司将终止受让天成大洋所持该煤矿的股权;天成大洋应于2008年8月21日前返还公司已支付的相关股权转让款,并支付相应利息(利息按一年期银行贷款基准利率及实际天数计算);公司在收到全部返还款项之日起,不再谋求成家庄煤矿45%股权以及其全部衍生权益;双方约定不再就延期事宜再次签订补充协议。
    董事会决定于2008年5月6日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
    
(来源:上海证券报)
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