郑州煤电:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    郑州煤电股份有限公司于2008年4月14日召开四届十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过关于预计公司2008年度日常关联交易的议案。

    三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计中介机构的议案。

    四、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。

    五、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

    六、通过公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组的议案：公司计划向控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(下称：郑煤集团)非公开发行人民币普通股(A股)购买其所拥有的煤炭及相关业务资产，本次发行价格为每股15.46元，发行数量不超过4亿股(含4亿股)。本次公司拟收购资产价值约35亿元，最终购买价格以经有关机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。

    七、通过公司非公开发行股票购买资产涉及重大关联交易的议案。

    八、通过公司与郑煤集团签订附生效条件的《关于公司非公开发行股票购买资产框架协议》的议案。

    公司将在拟收购资产的审计、评估工作完成后(预计在本公告发布后3个月内完成)，另行召开董事会审议本次非公开发行的方案，并提请股东大会表决。