*ST大唐:公布董事会决议公告

    大唐电信科技股份有限公司于2008年4月14日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于更正2007年度报告部分财务信息的议案，该更正事项对公司合并报表及合并报表各项财务指标无任何影响，更正后的公司2007年年度报告全文详见2008年4月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二、通过关于株式会社泛泰(下称：PANTECH)回购公司所持西凯移动通信设备有限公司(下称：西凯)股权的议案：根据公司三届二十次董事会决议，公司将持有的西凯15%的股权托管给韩方[SKT和(或)PANTECH]管理，并由韩方承诺于托管到期后按公司原始投资额收购公司全部股份。鉴于客观情况变化，董事会同意公司以协商后的商务条件向PANTECH协议转让西凯7.5%的股权，同时在股权转让协议生效后10日内撤销对PANTECH提起的仲裁申请。

    三、同意公司投资10000万元注册成立全资子公司大唐电信产业园公司，负责天津产业园项目的推进工作。

    四、同意公司控股子公司西安大唐电信有限公司(下称：西安大唐)以存量资产及少量现金出资并引入员工持股的方式设立独立子公司西安大唐监控技术有限公司，注册资本1500万元，其中西安大唐以实物和现金出资1445万元，持股96.33%。