华光股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    无锡华光锅炉股份有限公司于2008年4月16日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年末总股本25600万股为基数，每10股派2.5元(含税)。

    二、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    三、通过关于对2006年年报里已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。

    四、通过公司会计政策变更说明的议案。

    五、通过公司2007年年度报告及摘要。

    六、通过公司利用闲散资金(总额不超过4.5亿元)申购新股的议案。

    七、通过公司分别与无锡锅炉厂锅炉实业公司、江阴华泰机械制造有限公司日常关联交易的议案。

    董事会决定于2008年5月10日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。