厦门国贸:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    厦门国贸集团股份有限公司于2008年4月15日召开第五届董事会2008年度第五次会议及第五届监事会2008年度第一次会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年底总股本496485998股为基数，每10股派1.50元(含税)。

    三、通过公司2007年度提取资产减值准备进行资产核销的议案。

    四、通过关于公司执行新会计准则变更会计政策并对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。

    五、通过关于继续聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构的议案。

    六、通过关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

    七、通过关于公司2008年度为控股子公司提供担保的议案：拟继续由公司及其控股子公司向各相关控股子公司提供预计总金额为33亿元的担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等)，并提请股东大会授权董事长在总金额不超过35亿元的额度内，与相关控股子公司签署担保文件。

    八、通过公司2008年度向相关银行申请总额不超过160亿元等值人民币的综合授信额度的议案。

    董事会决定于2008年5月15日上午召开公司2007年度股东大会，审议以上相关及其它事项。