*ST金瑞:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    青海金瑞矿业发展股份有限公司于2008年4月16日召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案。

    四、通过关于申请撤消对公司股票交易实行退市风险警示的议案。

    五、通过关于变更公司四届董、监事会董、监事成员的议案。

    六、聘任崔立健为公司副总经理。

    七、通过公司2008年第一季度报告。

    八、通过公司关于执行新会计准则的议案。

    董事会决定于2008年5月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。