厦工股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    厦门厦工机械股份有限公司于2008年4月16日召开五届十六次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度会计政策变更的议案。

    三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年末总股本582727931股为基数，每10股派0.3元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2股。

    四、通过公司2008年度拟向相关银行申请总计50亿元综合授信额度的议案，授信期限均为一年。

    五、通过公司对外担保的议案：2008年度，公司计划为包括但不限厦工国际贸易有限公司等7家下属控股子公司提供共计130000万元额度的担保；公司向中国光大银行(下称：光大银行)申请“按揭工程机械回购担保授信额度”为人民币15000万元。

    截至公告披露日，公司向光大银行办理“按揭工程机械回购担保”对外担保余额5804.58万元，无逾期担保。

    六、通过公司关于预计2008年度日常经营性关联交易的议案。

    七、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    八、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    九、通过公司《募集资金使用管理办法》(2008年修订)。

    十、通过公司《章程修正案》。

    董事会决定于2008年5月17日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。