福建南纸:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    福建省南纸股份有限公司于2008年4月16日召开四届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以公司非公开发行后总股本480946640股为基数，用资本公积金每10股转增5股。

    二、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过公司2008年度日常关联交易预计情况的议案。

    五、通过公司注册资本由2007年非公开发行前的305946640元变更为480946640元的议案。

    六、通过修改公司章程部分条款的议案。

    七、通过提请股东大会授权董事会在授信额度243800万元范围内(允许银行之间额度调整)，决定公司向各专业银行申请银行借款授信额度事宜的议案，授权有效期限为三年(2008年至2010年)。

    八、通过公司关于确定应收账款风险特征组合标准的议案。

    九、同意公司以一抄车间等部分固定资产(评估值为25034.57万元)作为抵押物向工商银行南平市延平支行申请流动借款10600万元，抵押期限3年。

    十、通过公司关于资产减值准备的计提及损失处理授权审批权限规定的议案。

    十一、同意公司拟将一机浆房屋固定资产予以报废(拆除)。

    十二、同意公司投资建设5万吨/年(27.5%)过氧化氢项目，项目规模总投资估算为8126万元。

    十三、通过拟将不超过4亿元的公司2007年非公开发行股票募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案，使用期限从股东大会批准之日起至2008年11月8日。

    十四、同意公司为控股90%的子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司向深圳农业银行申请流动资金借款1500万元提供连带责任担保，担保期限为1年。截至2007年12月31日，公司对外担保总额为800万元。

    十五、通过关于更换公司第四届董事会部分董事的议案。

    十六、通过关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。

    董事会决定于2008年5月9日14:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738163”；投票简称为“南纸投票”。

    

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