杭萧钢构:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    浙江杭萧钢构股份有限公司于2008年4月17日召开三届十次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本247573834.00股为基数，每10股派0.6元(含税)。

    三、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的议案。

    四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    五、同意公司向陈雅芬收购所持有的公司控股子公司浙江杭萧物流有限公司(注册资本为人民币2000万元，下称：杭萧物流)0.5%股权，股权转让价格按杭萧物流2008年3月31日的净资产额确定，即每1元出资的转让价格为人民币1.0263011元，转让总价款为人民币102630.11元。本次股权转让完成后，公司将持有杭萧物流100%的股权。

    六、通过修改公司章程部分条款的议案。

    七、推荐宁增根为公司第三届监事会召集人。

    董事会决定于2008年5月22日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

    另，公司监事会近日收到彭林立和陈益江辞去公司监事职务的申请，根据有关规定，上述辞职自辞职报告送达监事会时生效。