中卫国脉:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中卫国脉通信股份有限公司于2008年4月17日召开五届二十二次董事会及五届二十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。

    三、通过公司2007年度利润分配预案：按公司总股份401371188股计，每10股派1.5元(含税)。

    四、通过公司2008年度固定资产投资草案的议案。

    五、通过继续授权公司经营班子利用自有资金进行新股申购等的议案，授权总额不超过6亿元，运作期限至2009年6月30日止。

    六、同意公司预算总计700万元作为国脉大厦办公用房改建费用。

    七、同意公司聘请北京利安达信隆会计师事务所对原投资上海移动网收回资金进行资金性质专项的审计。

    八、通过公司董、监事会换届改选的议案。

    九、通过修改《公司章程》部分条款的议案。

    董事会决定于2008年5月22日上午召开股东大会2008年第一次(暨2007年年会)会议，审议以上有关及其它事项。