辽宁成大:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    辽宁成大股份有限公司于2008年4月17日召开五届二十六次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过修订公司章程部分条款的议案。

    四、通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

    五、通过公司拟为控股子公司在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行申请总额不超过人民币82000万元银行融资提供担保的议案。本次担保相关协议将于公司股东大会审议通过后签署。

    截至2007年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为51700万元，全部为公司对控股子公司进行的担保，无逾期对外担保。

    六、通过公司拟向包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行等银行申请总额不超过人民币28亿元综合授信额度的议案。

    七、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    八、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    九、通过关于调整公司股权激励计划行权价格的议案：由于公司实施了2006年度分红派息和资本公积金转增股本方案，董事会决定对公司股权激励计划的行权价格作相应调整，将行权价格由原来的8.75元调整为4.82元。

    董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。