湖南新五丰股份有限公司于2008年4月17日召开二届二十七次董事会及二届十一次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
    三、通过续聘湖南开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
    四、通过公司2008年度关联交易计划的议案。
    五、通过修改《公司募集资金管理制度》的议案。
    六、同意公司拟向中国农业发展银行湖南省分行申请办理2亿元额度人民币综合信用授信、向招商银行长沙五一路支行申请办理6000万元额度的人民币综合授信,有效期均至2008年12月31日。
    七、同意公司拟向东亚银行(中国)有限公司珠海分行申请办理远期结汇/售汇业务及1400万美元授信。
    八、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
    董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
    
(来源:上海证券报)
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