波导股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    宁波波导股份有限公司于2008年4月18日召开三届十七次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过公司2007年度报告及其摘要。

    三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    五、通过关于对波导商标计提减值准备的议案。

    六、通过关于固定资产处置的议案。

    七、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    八、同意赵勤攻辞去公司董事会证券事务代表职务。

    董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。