宁波海运:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    宁波海运股份有限公司于2008年4月18日召开四届十三次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司现有总股本580763800股为基数，每10股派1.65元(含税)。

    二、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    五、通过公司拟自筹资金2.37亿元人民币左右(主要通过银行贷款和其他方式解决)新建1艘4.3万吨级散装货轮的议案。

    六、通过拟向公司总经理授予在一个会计年度内，决定累计金额在4亿元以内的船舶新建或船舶购置项目投资的议案。

    七、通过公司拟向银行申请授信额度总额不超过15亿元人民币的议案，申请的流动资金借款单项金额在授信额度内不超过5亿元人民币。

    八、通过公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行不超过4.6亿元人民币短期融资券的议案：发行期限不超过365天，视市场情况可分为一期或二期发行。

    九、通过推荐徐朝辉为公司第四届董事会董事候选人的议案。

    十、通过公司2008年第一季度报告。

    董事会决定于2008年5月13日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。