上工申贝:公布董监事会决议公告

    上工申贝(集团)股份有限公司于2008年4月18日召开五届十六次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过修订公司会计政策及其影响的议案。

    二、通过调整2007年期初资产负债表主要项目及其金额的议案。

    三、通过可供出售金融资产界定计量的议案。

    四、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    六、通过公司2007年度报告及其摘要。

    七、同意2008年度(有效期至下一年度股东年会)母公司计划人民币最高额贷款50000万元；母公司及主要控股子公司上海申贝办公机械有限公司(下称：申贝公司)计划为相关子公司提供10000万元人民币、1250万欧元、530万美元担保额。上述担保方式均包括质押、抵押、信用担保等。

    八、同意公司与上海浦东发展(集团)有限公司(下称：浦发集团)续签《股权质押合同》，公司继续以申贝公司部分股权作为浦发集团为公司向银行借款提供16812万元担保额度的反担保质押标的(截至2007年12月31日，浦发集团为公司向银行借款提供了11560万元的担保额度)。

    九、通过聘任公司高级管理人员的议案。

    以上有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。