特尔佳:4月25日召开2007年度股东大会的提示

    一、会议时间：2008年4月25日上午九时。

    二、会议地点：公司一号楼二层会议室。

    三、会议召集人：公司董事会

    四、会议投票方式：现场投票

    五、股权登记日：2008年4月22日

    六、会议审议事项：

    1、审议《2007年度董事会报告》。

    2、审议《2007年度监事会工作报告》。

    3、审议《2007年度报告》和《公司2007年度报告摘要》。

    4、审议《2007年度财务决算报告》。

    5、审议《2007年度利润分配议案》。

    6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》。

    7、审议《关于公司2008年度向银行申请综合授信额度的议案》。

    8、审议《关于修改“公司章程”的议案》。

    9、审议《关于修订募集资金管理使用制度的议案》。

    10、审议《累积投票制度》。

    会议还将听取公司独立董事所做《独立董事2007年度述职报告》。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。