上海百联集团股份有限公司于2008年4月22日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举马新生出任公司第六届董事会董事长。
二、选举马新生、吕勇明、黄真诚、徐波董事为公司执行董事。
三、聘任董小春出任公司第六届董事会秘书，尹敏为证券事务代表。
四、选举王逢祥出任公司第六届监事会监事长。
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马新生
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