工大高新:公布董监事会决议公告

    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2008年4月21日以现场结合通讯方式召开四届二十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过唐利成辞去公司董事职务的议案。

    五、通过公司2008年度关联交易计划的议案：公司向关联方销售产品，2007年度发生金额为人民币115377045.72元，2008年度预计发生金额为人民币121220000.00元；向关联方采购原材料，2007年度发生金额为人民币102051814.34元，2008年度预计发生金额为人民币117312000.00元，向关联方收取租金，2007年度发生金额为人民币40000000.00元，2008年度预计发生金额保持不变。

    六、通过关于执行新会计准则对前期已披露的2007年期初数追溯调整的议案。

    七、通过公司2008年第一季度报告。

    以上有关事项尚需提交公司股东大会审议。