烽火通信:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    烽火通信科技股份有限公司于2008年4月22日召开三届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过聘任公司第五届经营班子的议案：其中，聘任何书平为公司总裁。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.2元(含税)。

    三、通过关于预计2008年度日常关联交易的议案。

    四、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目金额调整的议案。

    五、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    六、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    七、同意向控股子公司南京第三代通信公司提供最高金额不超过人民币1.7亿元的项目借款，借款资金专项用于烽火通信南京研发中心项目建设。借款利率为同期人民币贷款基准利率。

    董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。