华银电力:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    大唐华银电力股份有限公司于2008年4月23日召开董事会2008年第二次会议及监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。

    二、通过公司2007年度资产减值准备计提和转回的议案。

    三、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司作为公司财务报表审计机构的议案。

    四、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    五、通过公司2008年第一季度报告。

    六、通过关于对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。

    七、通过关于重大会计差错更正及其追溯调整的报告。

    八、通过公司与大唐集团财务有限公司继续开展存贷款关联交易的议案。

    九、通过公司2008年度燃煤采购日常关联交易的议案。

    十、通过关于更换公司独立董事的议案。

    十一、同意公司与相关公司共同投资设立大唐华银湘潭环保发电有限责任公司(下称：项目公司)，开发建设大唐华银湘潭双马环保发电项目(根据《可行性研究报告》的项目总投资为1922.26万元)，项目公司注册资本暂定576.68万元(最终以批准概算总投资的30%为准)，其中公司以货币形式出资294.1058万元，占51%股份。

    十二、通过关于选举公司监事的议案。

    董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。