飞乐音响:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海飞乐音响股份有限公司于2008年4月24日召开七届十九次董事会及七届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过公司为投资企业提供贷款担保总额度22200万元人民币的议案，其中为全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司(下称：亚明灯泡厂)提供15900万元人民币贷款担保额度(该事项需提请股东大会审议后生效)；为控股子公司上海浦江智能卡系统有限公司、上海长丰智能卡有限公司、上海飞乐音响销售有限公司分别提供人民币1000万元、5100万元、200万元贷款担保额度。相关协议尚未签署。

    截至2008年3月31日，公司累计对外担保总金额为15900万元人民币，上述担保无逾期情况。

    五、同意公司在2008年度向银行借款总额度为不超过人民币贰亿伍千万元(含本数)。

    六、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    七、同意公司用不超过1亿元的闲置资金进行沪深两市新股申购。

    八、通过公司对应收款项坏账进行核销处理的议案。

    九、同意公司对亚明灯泡厂增资5000万元。本次增资后，亚明灯泡厂实收资本将增加到20000万元。

    十、通过调整公司董事会部分董事及独立董事候选人的议案。

    十一、聘任李志君为公司总经理。

    十二、通过公司2008年第一季度报告。

    十三、授权公司经营班子以不低于评估价的价格通过上海联合产权交易所挂牌出售上海良标商用设备有限公司30%股权。

    董事会决定于2008年5月30日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。