山东华阳科技股份有限公司于2008年4月24日召开三届十三次董事会及三届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配;拟以2007年末总股本11700万股为基数,用资本公积金每10股转增3股。
二、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务审计机构的议案。
三、通过公司在2008年度继续执行与相关关联方之间的关联交易协议的议案。
四、通过修改《公司章程》个别条款的议案。
五、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
六、通过公司部分监事辞职的议案。
七、通过公司2007年年报及其摘要。
八、聘任柳宏方为公司副总经理。
董事会决定于2008年5月25日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
(来源:上海证券报)
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