青松建化:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2008年4月24日召开三届七次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日总股本245927500股为基数，每10股派1.20元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。

    二、通过关于执行新会计准则调整2007年期初资产负债表项目的议案。

    三、通过公司2007年度报告及其摘要。

    四、通过续聘立信会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案。

    五、同意公司向银行申请8000万元以下(含本数)一年期贷款额度和7.85亿元以下(含本数)的三年期以上贷款额度。

    六、同意公司为控股81.66%的子公司新疆青松水泥有限责任公司在银行的借款和开具的银行承兑汇票计6000万元额度内(含6000万元)提供担保，担保期限为36个月。上述担保尚未签订担保合同，对应的贷款合同尚在办理过程中。

    如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为18641.39万元；不存在逾期担保。

    七、通过授权总裁核销坏账单笔不超过100万元的议案。

    八、通过公司2008年第一季度报告。

    董事会决定于2008年5月19日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。