北矿磁材:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    北矿磁材科技股份有限公司于2008年4月24日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过公司2007年计提资产减值损失及处理资产的议案。

    三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整的议案。

    四、通过关于修改会计政策、会计估计的议案。

    五、通过公司2007年度报告及其摘要。

    六、通过公司2008年度日常关联交易事项。

    七、通过公司拟以部分闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过六个月，自2008年5月30日至2008年11月30日。

    八、通过公司2008年一季度报告。

    九、通过聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

    十、通过公司监事会职工监事人员调整的议案。

    董事会决定于2008年5月22日14:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738980”；投票简称为“北矿投票”。