长江电力:公布董监事会决议公告

    中国长江电力股份有限公司于2008年4月25日召开二届二十二次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于会计政策与会计估计变更的议案。

    二、通过2007年度利润分配预案：以2007年末总股本9412085457股为基数，每10股派2.9682元(含税)。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司及其全资子公司北京长电创新投资管理有限公司2008年度审计机构的议案。

    五、通过公司2008年度经常性关联交易的议案。

    六、通过预计2008年公司在三峡财务有限责任公司结算户上的日最高存款余额将不超过100亿元人民币的议案。该议案属于关联交易。

    七、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    八、聘任傅振邦担任公司财务总监，其不再担任公司董事会秘书职务；聘任楼坚担任公司董事会秘书。

    九、通过公司发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案：终止执行公司二届二十一次董事会审议通过的但目前尚未提交股东大会审议的《关于公司发行短期融资券有关事项的议案》。批准公司可根据经营情况于股东大会批准之日起的十二个月内，向主管机构申请在中国境内发行银行间市场债务融资工具，累计本金总额不超过人民币60亿元。

    上述有关事项尚需提请公司2007年度股东大会审议。