江苏中达新材料集团股份有限公司于2008年4月24日召开四届二十五次董事会及四届九次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
    三、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表审计机构的议案。
    四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
    五、通过修改公司章程部分条款的议案。
    六、同意公司与相关债权银行、担保方和公司全资子公司江阴申达房地产有限公司(下称:申达房地产)达成债务转让协议,即将公司64180万元银行借款转让给申达房地产以清偿其对公司债务(截至目前,公司合计持有对申达房地产64211.67万元的债权)。
    七、同意以不低于1000万元人民币的价格转让公司及其控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司(下称:中达软塑)分别持有的四川中达新材料有限公司(注册资本10000万元,下称:中达新材料)95%、5%的股权,具体交易价格参照审计报告或评估报告经交易双方协商确定后另行履行披露程序。本次转让股权所涉及的中达新材料现存的债权、债务(属于本集团内部往来)均由公司予以承接,同时对于中达新材料持有的中达软塑3.33%的股权和四川中达软塑新材料国际贸易有限公司30%的股权按帐面价值转入公司。
    八、通过公司董事会对会计师事务所出具有强调事项的审计报告的专项说明。
    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议,会议议程安排另行通知。
    
(来源:上海证券报)
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