中国铁建股份有限公司于2008年4月25日召开一届四次董事会及一届二次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年度利润分配预案:公司2007年12月1日至31日的净利润不单独分配,与2008年实现的净利润一并分配,由新老股东共享。
    二、通过公司2007年年报及其摘要。
    三、通过公司2008年第一季度报告。
    四、通过续聘安永华明会计师事务所、安永会计师事务所分别担任公司境内、境外审计机构的议案。
    五、通过修改《公司章程》有关注册资本金及相关条款的议案。
    六、通过公司2007年度关联交易金额的议案。
    七、通过提请股东大会授予董事会于有关期间发行公司H股股份的一般性授权的议案。
    八、聘任庄尚标为公司副总裁。
    以上有关事项尚需提交2007年度股东大会审议,会议召开时间另行公告。
    
(来源:上海证券报)
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