海鑫科金:第一届董事会第七次会议决议暨召开2007年度股东大会的通知

    通过了以下八项决议：

    一、审议并通过了《2007年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

    二、审议并通过了《2007年度财务决算与2008年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

    三、审议并通过了《2007年年度报告》，并提交股东大会审议。

    四、审议并通过了《关于关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

    五、审议并通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》，并提交股东大会审议。

    六、审议并通过了《关于2008年实施新会计准则的议案》，并提交股东大会审

    议。

    七、审议并通过了《2007年度高管奖励议案》。

    八、审议并通过了《关于召开2007年度股东大会议案》。

    公司2007 年度股东大会有关事宜通知如下：

    一、召开时间：2008 年5 月20 日下午13：00

    二、会议地点：北京海鑫科金高科技股份有限公司（北京市丰台区海鹰路6

    号院29 号楼）第一会议室

    三、会议召集人：北京海鑫科金高科技股份有限公司董事会