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银化3:第六届董事会第五次会议决议暨召开2007年度股东大会的通知

    经与会董事的认真审议,形成如下决议:

    一、审议通过了《2007 年度董事会工作报告》;

    二、审议通过了《2007 年年度报告》;

    三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘

    四川君和会计师事务所为公司财务审计中介机构,聘期一年。

    四、审议通过了《关于公司主要经营性资产实行租赁经营的议案》。

    五、审议通过了《关于调整公司高管人员薪酬的议案》;

    六、审议通过了《总经理工作报告》;

    七、审议通过了《2008 年第一季度报告》;

    八、审议通过了《关于召开2007 年年度股东大会的议案》。

    (一)会议时间、地点

    1、时间:2008 年5 月29 日上午10:00。

    2、地点:公司办公楼三楼会议室(四川省资中县银山镇)。

    

(来源:上海证券报) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

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