晋西车轴:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    晋西车轴股份有限公司于2008年4月29日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于放弃原非公开发行股票方案部分内容的议案。

    二、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案，调整后的方案为：本次向包括控股股东晋机集团、关联方北方重工等不超过十家特定对象发行人民币普通股(A股)股票数量上限不超过6500万股(含6500万股)，下限不少于1000万股(含1000万股)；发行股票价格不低于13.15元/股。晋机集团与北方重工均认购不低于本次发行股份的8%，剩余部分向其它特定投资者发行。

    三、通过关于重新签署附条件生效的《股份认购协议》的议案。

    董事会决定于2008年5月15日上午10:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738495”；投票简称为“晋西投票”。